IBRACON - Instituto dos auditores independentes do Brasil

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Curso: 6ª SEÇÃO REGIONAL >> ONLINE - BRA

Prevenção a fraudes e lavagem de dinheiro em tempos de pandemia - Ao vivo ONLINE

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O treinamento terá carga horária de 8 horas, divididos em 4 dias (19, 20, 21 e 22.10. 2020) das 16h às 18h.


Após a confirmação de inscrição, enviaremos as orientações para participação no curso nos dias e horários agendados.

PÚBLICO ALVO:

* Auditores cadastrados no CNAI
* Contadores
* Associados e colaboradores de empresas associadas ao Ibracon

PROGRAMA:

1. Introdução
O auditor perante fraude, corrupção e lavagem de dinheiro

2. Fraude
Algumas informações sobre fraude
O que fraude
Quem é fraudador
Como as fraudes são descobertas
Quem deve investigar a fraude

3. Estrutura básica de uma investigação de fraude
Planejamento estratégico e PMO
Coleta, Processamento e análise de dados
Pesquisa de mídia e bancos de dados públicos
Revisão de processos internos
Revisão de transações
Background checks

4. O enfoque da auditoria
Expectation gap
O risco para o auditor e para a auditoria
Planejamento do trabalho – apoio de especialistas
Procedimentos específicos – Forensic na Auditoria ou Investigação Sombra

5. Lei anticorrupção
O enfoque normativo
O risco para o auditor e para a auditoria

6. Programas de Compliance
Ambiente de controle orientado a prevenção de fraudes
Analise de Riscos
Tone at the top
Políticas e Procedimentos
Treinamento e Comunicação
Monitoramento de transações
Resposta a incidentes e Reporte

7. TAC e Monitoria pós incidentes de fraudes
Acordos celebrados com as autoridades – Obrigações e Supervisão
Atestação (ou certificação) do cumprimento dos acordos celebrados

7. Lei de prevenção à lavagem de dinheiro
O enfoque normativo
Breve histórico do processo anti-lavagem de dinheiro
Marco Histórico para o Brasil e a Lei 9.613/98
Os riscos para o auditor e a auditoria
Informação ao COAF

8. O crime de lavagem e ocultação de ativos, bens e direitos
O que é lavagem e ocultação de ativos, bens e direitos
As etapas de como e onde acontece a Lavagem de Dinheiro
Os crimes antecedentes previstos em Lei para a tipificação do crime

9. Operações suspeitas Meios e Técnicas de lavagens clássicas
As 10 técnicas mais comuns de Lavagem de Dinheiro segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras
As quarenta recomendações do FATF

10. Os impactos da pandemia quanto tratamos de Fraude, Corrupção e Lavagem de dinheiro

INSTRUTORES:


* Marcelo Gomes

KPMG

Sócio na KPMG, responsável pelos serviços de Forensic Accounting e líder da prática de Suporte a Litígios. Tem mais de 30 anos de experiência em Investigações de Fraudes, Compliance, Perícia Contábil e Suporte a Litigios, com reconhecida exposição em investigação de abusos ocupacionais, assédio moral e sexual, diagnóstico, implementação, treinamento e monitoramento de programas de Compliance, bem como suporte a litígios envolvendo desequilbrios econômicos de contratos, disputas societárias, disputas sobre avaliação de “post-closing” em M&A´s, apuração de haveres, apuração de perdas e danos, entre outros. Marcelo foi o primeiro professional de Forensic Account brasileiro aceito como membro da ACFE, sendo registrado desde 1994.

DATA / HORÁRIO:

Início: 19/10/2020    Término: 22/10/2020

Horario: 16:00 às 18:00    Carga Horária: 08h00

LOCAL:

Curso online através de ferramenta de treinamento a distância.

PONTUAÇÂO:

AUD CMN SUSEP PROGP PERITO PREVIC PRORT
8 8 8 8 8 8 8

Inscrição: Inscrições Encerradas

*Em razão do quórum mínimo necessário para a realização de nossos eventos, reservamo-nos o direito de reprogramá-los ou suspendê-los. Sendo necessário o cancelamento da inscrição no evento, o critério para a devolução do investimento deverá ser verificado com a área financeira do Ibracon.

** Devoluções e créditos só serão concedidos aos ausentes pagantes mediante comunicação prévia e por e-mail com no mínimo 3 dias úteis de antecedência do início do Curso.  

O boleto será enviado por e-mail e sua inscrição estará confirmada após o pagamento do boleto.

***Para aprovação no treinamento online  e emissão do certificado, será necessário atender aos critérios de Frequência (permanência nos dias de treinamento) e de Nota (aplicação de teste ao final do treinamento) para comprovação da aquisição de conhecimento, conforme  Norma sobre Educação Profisisonal Continuada - NBC PG 12 (R3).

Telefone: (11) 3372-1223 
E-mail: cursos@ibracon.com.br

Informações da Regional:

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