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Curso | IBRACON
IBRACON - Instituto dos auditores independentes do Brasil

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Curso: 3ª SEÇÃO REGIONAL >> Rio de Janeiro - RJ

Prevenção a Fraude e Lavagem de Dinheiro

(RJ 08/2019)

PÚBLICO ALVO:

* Auditores
* Auditores cadastrados no CNAI
* Contadores
* Gerentes de contabilidade
* Associados e colaboradores de empresas associadas ao Ibracon
* Preparadores das Demonstrações Contábeis

PROGRAMA:

1. Definição de Fraude
2. Departamentos Mais Afetados pela Fraude
Formas Geradoras da Fraude
Formas de Prevenção da Fraude
Realização de Background Checks.

3. Categorias de Fraude e de Conduta Imprópria (Misconduct) nas Empresas
Causas que dão Origem às Condutas Impróprias
Canais que os Funcionários Preferem Utilizar para Relatar Condutas Impróprias
Percepção dos funcionários sobre a Cultura de Integridade nas Empresas 
Elementos Presentes nos Programas de Ética e Compliance das Empresas

4. O Triângulo da Fraude: Atos que Originam a Ocorrência da Fraude
Oportunidade
Pressão
Racionalização

5. Impactos Adversos da Fraude na Empresas 

6. Sinais de Alerta da Fraude Referentes à /(aos):
Empresas: Manipulação da Contabilidade/Relatórios Financeiros Fraudulentos
Funcionários (Red Flags)


1. Tipificação do Crime de Lavagem de Dinheiro (LD)
Crimes Antecedentes ao Crime de LD
Sujeitos Obrigados: Dever de Implementação de Programa de Prevenção à LD

2. Lei de Prevenção à lavagem de Dinheiro Órgãos Regulatórios
BACEN CVM SUSEP SPC COAF 
Lei 9.613: Cria a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)
Proposta da CPI dos Correios para mudanças nas regras do COAF

3. Prevenção à LD: Soft Law
FATF/GAFI: 40 Recomendações Revisadas
Anteprojetos ENCLA/Metas ENCLA 2006
Sigilo Bancário: Prevenção e Mitigação
Fases da Lavagem de Dinheiro

4. Programa de Prevenção à Lavagem de Dinheiro;
Escopo
Princípio Conheça seu Cliente KYC
Política de Aceitação de Clientes: RISCK BASED APPROACH
Registro de Transações
Comitê de PLD/Compliance
Monitoramento de Transações/Detecção de Operações Atípicas
Políticas/Procedimentos/Controles Internos de PLD
Treinamentos de Funcionários

5. Combate ao Financiamento do terrorismo Era Pós 11 de Setembro

6. Avaliação Periódica do Programa de PLD

7. Gestão de Riscos Referentes à LD

INSTRUTORES:


* Isabel Faulhaber

EY

 Gerente da EY.


* Carolina Fortunato

EY

 Gerente de Forensic & Integrity Services na EY.


* Andressa Pinho

EY

Gerente Forensic & Integrity Services EY.

DATA / HORÁRIO:

Início: 25/11/2019    Término: 25/11/2019

Horario: 09:00 às 18:00    Carga Horária: 08h00

LOCAL:

Sede do IBRACON / RJ - Av. Passos, 101 / Sl. 504 - Centro - Rio de Janeiro - RJ

Reservas e informações: (21) 22233.5917 

PONTUAÇÂO:

Curso em Credenciamento

Inscrição: Inscrições Encerradas

Somente será concedido crédito, aos cancelamentos informados até 03 dias úteis anteriores ao início do curso.

Em razão do quórum mínimo necessário para a realização de nossos eventos, reservamo-nos o direito de reprogramá-los ou suspendê-los, quando não atingirmos este número.

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.

Informações da Regional:

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